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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2025年10月19日以邮件、短信、专人送达、电话等方式发出。
（二）本次董事会于2025年10月28日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式来进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关法律法规，合法有效。
经核查，董事会认为：公司2025年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司2025年第三季度报告发表了明确审核意见。《2025年第三季度报告》及监事会发表意见的详细的细节内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。
同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律和法规和规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结构。公司董事会结合公司真实的情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容做必要的修改，上述修订对公司具备拥有法律约束力。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《公司章程》等法律和法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，公司董事会赞同公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。
3.19审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.28审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.29审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.37审议通过《关于修订的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司子公司湖南昊志传动机械有限公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目，该项目大多数都用在导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将有利于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，逐步推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资是基于公司经营发展需要作出的审慎决定，符合公司整体战略与长远规划。湖南昊志传动已与湖南省湘阴县人民政府签订相关协议，项目实施可享受当地相应的贷款贴息支持、物流补贴等优惠政策，将有利于降低项目投资与经营成本，提升资金使用效率。
本议案已经企业独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；监事会发表了审核意见。《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的公告》、监事会发表意见的详细的细节内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司董事会同意于2025年11月20日14：30在广州市黄埔区禾丰路68号会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
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